Top latest Five delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Urban news
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Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con fiscales y jueces para construir una sólida defensa y garantizar que se respeten los derechos de sus clientes durante todo el proceso judicial.
Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
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El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del art.
todas las conductas propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad
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Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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También pueden negociar acuerdos de conformidad con la fiscalía para reducir have a peek here las penas o buscar alternativas como programas de rehabilitación o servicios comunitarios. En resumen, los abogados penalistas desempeñan un papel essential en la defensa de aquellos acusados de blanqueo de capitales en Francia, utilizando su experiencia y conocimiento para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes.
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